Especialistas en Derecho Penal Económico aplicados al ámbito inmobiliario y financiero
La solidez de una inversión no depende solo de la rentabilidad, sino también de la prevención penal.
En Anverso Abogados, asesoramos y defendemos a promotores, inversores y sociedades frente a los riesgos penales derivados de la actividad económica y urbanística.
El riesgo penal en el sector inmobiliario
Las operaciones inmobiliarias, urbanísticas y de inversión están cada vez más expuestas a la responsabilidad penal empresarial.
Entre los riesgos más habituales se encuentran:
- Blanqueo de capitales y financiación de operaciones internacionales.
- Fraude, estafa o administración desleal en promociones y ventas.
- Delitos societarios y contables en estructuras inmobiliarias.
- Insolvencias punibles y ocultación de activos.
- Delitos fiscales en transmisiones y reestructuraciones patrimoniales.
En un entorno donde confluyen capitales extranjeros, sociedades interpuestas y operaciones complejas, la prevención penal especializada es una herramienta esencial.
Nuestra especialización
Derecho Penal Económico con conocimiento real del negocio inmobiliario.
Combinamos experiencia procesal penal con comprensión técnica del mercado, la financiación y la gestión patrimonial.
Actuamos en tres niveles:
Prevención penal y compliance inmobiliario
- Due diligence penal en adquisiciones y estructuras societarias.
- Programas de cumplimiento normativo para promotoras, constructoras y family offices.
Defensa penal económica
- Representación de empresas, administradores e inversores ante tribunales.
- Coordinación con asesores fiscales, auditores y peritos financieros.
Gestión de crisis y reputación
- Intervención inmediata ante investigaciones penales.
- Comunicación jurídica controlada y confidencialidad absoluta.
Rigor, estrategia y confidencialidad: los principios que guían cada decisión penal del despacho
Casos en los que intervenimos
- Investigaciones por blanqueo en compraventas o inversiones inmobiliarias.
- Procedimientos por fraude o estafa en promociones o intermediaciones.
- Delitos societarios o contables en empresas del sector.
- Insolvencias punibles en proyectos urbanísticos.
- Responsabilidad penal corporativa de promotoras, constructoras o fondos de inversión.
Cada caso se estudia con la precisión que exige el riesgo penal y la comprensión del negocio que lo origina